渝金發(fā)〔2015〕15號 重慶市金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市非法集資舉報獎勵暫行辦法》的通知

重慶市金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市非法集資舉報獎勵暫行辦法》的通知

渝金發(fā)〔2015〕15號

 

各區(qū)縣（自治縣）人民政府，市級相關(guān)部門：

為鼓勵社會組織和人民群眾積極參與防范和處置非法集資工作，及時發(fā)現(xiàn)非法集資線索，依法查處非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資違法犯罪活動，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發(fā)〔2015〕59號）精神，我辦制定了《重慶市非法集資舉報獎勵暫行辦法》，經(jīng)市政府同意，現(xiàn)將該辦法印發(fā)給你們，請結(jié)合自身實際情況，認真組織實施；請各區(qū)縣將具體實施辦法報送我辦，并就實施中的問題請及時反饋我辦。

附件：重慶市非法集資舉報獎勵暫行辦法
 

 

重慶市金融工作辦公室

2015年12月24日
 

 

 

重慶市非法集資舉報獎勵暫行辦法
 

 

第一章  總  則
 

第一條  為鼓勵社會組織和人民群眾積極參與防范和處置非法集資工作，及時發(fā)現(xiàn)非法集資線索，依法查處非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資違法犯罪活動，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發(fā)〔2015〕59號）精神，結(jié)合我市實際，制定本辦法。

第二條  舉報本市行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的非法集資案件有關(guān)獎勵適用本辦法。各區(qū)縣（自治縣）金融管理部門負責(zé)受理非法集資行為的舉報并給予獎勵。市、各區(qū)縣（自治縣）金融管理部門負責(zé)向社會公布通信地址、電子郵箱、投訴電話、接待舉報的時間和地點或其他接受舉報的方式等。

第三條  本辦法所稱非法集資是指法人、個人或其他組織違反國家金融管理規(guī)定，向社會公眾（包括單位和個人）籌集資金的行為。
 

第二章  獎勵條件
 

第四條  舉報獎勵應(yīng)當(dāng)同時符合以下條件：
 
（一）有明確的舉報對象、具體的違法事實及證據(jù)（如欺詐性廣告、合同、收據(jù)等）；

（二）舉報者本人的基本信息，包括姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話等；

（三）舉報內(nèi)容未經(jīng)行政處理或刑事立案；

（四）舉報內(nèi)容客觀真實，接到舉報后有關(guān)部門依法予以行政處理或刑事立案。

第五條  有下列情形之一的，不給予獎勵：

（一）受理舉報部門工作人員及其直系親屬或其授意他人舉報的；

（二）舉報的違法事實與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報道或披露的；

（三）匿名舉報；

（四）其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎勵情形。

第六條  舉報獎勵的實施應(yīng)遵循以下原則：

（一）同一事實被兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內(nèi)容對案件查處有幫助的，可酌情給予獎勵；

（二）兩人以上聯(lián)名舉報同一案件的，按同一舉報獎勵；

（三）同一舉報人向多個區(qū)縣（自治縣）金融管理部門舉報同一案件的，由辦理該案件的金融管理部門獎勵，不給予重復(fù)獎勵。
 

第三章  獎勵程序及標準
 

第七條  各區(qū)縣（自治縣）金融管理部門接到舉報人舉報后，應(yīng)當(dāng)在5個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)公安、工商等部門核查。有關(guān)部門接到核查事項后，應(yīng)當(dāng)在30個工作日內(nèi)核查完畢并反饋核查結(jié)果。情況復(fù)雜的，經(jīng)當(dāng)?shù)靥幹梅欠Y工作分管領(lǐng)導(dǎo)批準，可適當(dāng)延長核查時間，但延長期限不得超過30個工作日，并告知舉報人延期理由。

跨省市、區(qū)縣（自治縣）的案件，由市金融辦確定主辦地后辦理。

第八條  經(jīng)核查屬實的，相關(guān)區(qū)縣（自治縣）金融管理部門應(yīng)當(dāng)在5個工作日內(nèi)通知舉報人領(lǐng)取獎勵，獎勵標準如下：

（一）被舉報的非法集資行為情節(jié)較輕，不涉嫌犯罪的，給予舉報人5000元以上10000元以下的獎勵；

（二）被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪的，給予舉報人10000元以上20000元以下的獎勵；

（三）舉報涉案金額在1億元以上或在全國、全市有較大影響的大案要案的，在案件司法判決生效之日起10個工作日內(nèi)，再次給予舉報人50000元以上100000元以下的一次性獎勵。

第九條  舉報人應(yīng)在接到領(lǐng)獎通知之日起20個工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑有效身份證明到指定地點領(lǐng)取獎金。逾期未領(lǐng)取獎金的，視為舉報人放棄獎勵。

第十條  具體獎勵金額由受理舉報的相關(guān)區(qū)縣（自治縣）金融管理部門牽頭相關(guān)部門研究確定，同時報市金融辦備案。
 

第五章  監(jiān)督及保密管理
 

第十一條  各區(qū)縣（自治縣）金融管理部門應(yīng)建立健全舉報獎勵檔案。包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等。要加強對獎勵資金申請、審批和發(fā)放的監(jiān)督管理，并接受審計、監(jiān)察部門的監(jiān)督。

第十二條  各區(qū)縣（自治縣）金融管理部門應(yīng)依法保護舉報人的合法權(quán)益并為其保密。嚴禁泄露舉報人的姓名、工作單位、聯(lián)系方式等情況，嚴禁將舉報材料和舉報人的有關(guān)情況透露或轉(zhuǎn)給被舉報單位和被舉報人。

第十三條  舉報人應(yīng)對所舉報內(nèi)容的真實性負責(zé)。舉報人借舉報之名故意捏造事實誣告他人或進行不正當(dāng)競爭，以及偽造舉報材料騙取冒領(lǐng)獎金的，依法承擔(dān)法律責(zé)任。
 

第六章  附  則
 

第十四條  舉報獎勵資金納入各區(qū)縣（自治縣）財政預(yù)算。

第十五條  本辦法所稱“以上”、“以下”均包含本數(shù)。

第十六條  本辦法由市金融辦負責(zé)解釋。

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