各市（地）、縣（市）人民政府（行署），省政府各有關(guān)直屬單位：

為進一步改進我省國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2017〕36號），經(jīng)省政府同意，現(xiàn)將有關(guān)要求通知如下：

一、建立健全國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，完善現(xiàn)代企業(yè)制度

目前，我省多數(shù)國有企業(yè)已建立現(xiàn)代企業(yè)制度，但從實際情況看，現(xiàn)代企業(yè)制度仍不完善，部分企業(yè)尚未形成有效的法人治理結(jié)構(gòu)，股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層、黨組織和職工代表大會的權(quán)責不清、約束不夠、缺乏制衡等問題較為突出，一些董事會形同虛設(shè)，未能發(fā)揮應(yīng)有作用，個別企業(yè)還出現(xiàn)以黨政聯(lián)席會代替董事會決策的現(xiàn)象。為此，各市（地）、各有關(guān)部門、各國有企業(yè)要根據(jù)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》等文件精神，堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)與建立現(xiàn)代企業(yè)制度相結(jié)合，深入貫徹落實國辦發(fā)〔2017〕36號文件，以建立健全產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責明確、政企分開、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度為方向，進一步健全各司其職、各負其責、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。

二、加強董事會建設(shè)，落實董事會職權(quán)

董事會是公司的決策機構(gòu)，要對股東會負責，執(zhí)行股東會決定，接受股東會、監(jiān)事會監(jiān)督，在公司法人治理結(jié)構(gòu)中發(fā)揮關(guān)鍵性作用。各市（地）、各有關(guān)部門、各國有企業(yè)要結(jié)合本地、本部門實際，加快推進董事會建設(shè)，落實董事會職權(quán)，發(fā)揮其重要作用。一是加強董事隊伍建設(shè)。配齊配強董事會成員，保證公司正常決策。具備條件的大型國有企業(yè)要建立健全董事會各專門委員會。二是加強制度建設(shè)。建立并完善董事會議事規(guī)則、外部董事選聘和管理制度、薪酬分配制度，逐步探索建立董事會工作報告制度，完善董事考核評價體系和履職信用體系。三是加強外部董事建設(shè)。具備條件的國有企業(yè)要按照國家要求加快在董事會成員中選聘外部董事，逐步過渡到外部董事占多數(shù)的法人治理結(jié)構(gòu)。拓寬外部董事來源渠道，暢通現(xiàn)職企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員轉(zhuǎn)任董事途徑，積極探索籌建外部董事人才庫。加強對外部董事的考核評價。四是積極開展落實董事會職權(quán)試點工作。對董事會運作規(guī)范、制度健全、權(quán)責明確等具備條件的企業(yè)要優(yōu)先選擇試點，逐步落實董事會選聘經(jīng)理層、決定薪酬分配等職權(quán)。五是做好改制企業(yè)的董事會建設(shè)工作。國有企業(yè)改制重組、混合所有制改革時，要注重董事會建設(shè)工作，保證董事名額分配的合理性，注意發(fā)揮董事會成員的各自優(yōu)勢，做到最大限度履職盡責、科學(xué)決策。

省國資委要在董事會建設(shè)工作中組織出資企業(yè)先行先試，積累經(jīng)驗，加強對市（地）國資監(jiān)管機構(gòu)董事會建設(shè)工作的指導(dǎo)。

三、加快推進公司制改革，修改完善公司章程

2017年底前，全省具備條件的國有企業(yè)要基本完成公司制改革。要堅決落實將黨建工作總體要求納入國有企業(yè)章程，把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)，明確黨組織在國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位。根據(jù)企業(yè)實際，及時修改公司章程，合理確定公司黨委（黨組）、董事會、監(jiān)事會組成人數(shù)；規(guī)范企業(yè)重大事項決策程序和方式，把黨組織研究討論作為董事會、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序。2020年底前，企業(yè)黨組織在法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位更加牢固，公司章程在企業(yè)治理中發(fā)揮基礎(chǔ)性作用。

四、堅持和完善“雙向進入、交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制，積極探索推行職業(yè)經(jīng)理人制度

積極探索黨管干部原則與市場化選聘有機結(jié)合的途徑和方法。全面推行黨委書記、董事長一人擔任，專職黨委副書記進入董事會，國有獨資公司、國有全資公司董事會、監(jiān)事會全部配備職工董事、職工監(jiān)事。在國有獨資公司開展委派總會計師試點，逐步推行企業(yè)紀委書記委派制和任期輪崗制度。各市（地）、各有關(guān)部門要積極探索推行職業(yè)經(jīng)理人制度，實行內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進相結(jié)合，逐步建立職業(yè)經(jīng)理人隊伍。根據(jù)企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、市場化程度等不同情況，探索開展市場化選聘經(jīng)營管理者。對企業(yè)市場化選聘的職業(yè)經(jīng)理人實行市場化薪酬分配機制。

黑龍江省人民政府辦公廳

2017年8月17日

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