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關(guān)于印發(fā)《山東省非法集資舉報(bào)獎勵辦法》的通知
魯金監(jiān)發(fā)〔2022〕2號
各市人民政府，省政府有關(guān)部門、直屬機(jī)構(gòu)：
《山東省非法集資舉報(bào)獎勵辦法》已經(jīng)省政府同意，現(xiàn)印發(fā)你們，請結(jié)合各自實(shí)際，認(rèn)真貫徹落實(shí)。
山東省地方金融監(jiān)督管理局
山東省公安廳
山東省財(cái)政廳
山東省市場監(jiān)督管理局
中國人民銀行濟(jì)南分行
中國銀保監(jiān)會山東監(jiān)管局
2022年1月7日
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步強(qiáng)化社會監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，有效化解金融風(fēng)險隱患，嚴(yán)厲打擊非法金融活動，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》及《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發(fā)〔2015〕59號）、《山東省人民政府關(guān)于貫徹國發(fā)〔2015〕59號文件進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的實(shí)施意見》（魯政發(fā)〔2016〕8號），結(jié)合我省實(shí)際，制定本辦法。
第二條 任何單位和個人均有權(quán)舉報(bào)非法集資行為。對發(fā)生在山東省行政區(qū)域內(nèi)的非法集資行為的舉報(bào)獎勵適用本辦法。
第三條 舉報(bào)獎勵工作遵循屬地管理、分級負(fù)責(zé),誰主辦、誰負(fù)責(zé)的原則，由各級防范和處置非法集資工作機(jī)制牽頭部門（以下簡稱處置非法集資牽頭部門）組織實(shí)施。
公安機(jī)關(guān)、行業(yè)主管監(jiān)管部門及金融管理部門等其他防范和處置非法集資工作機(jī)制成員單位（以下簡稱其他部門）均應(yīng)按照職責(zé)，配合做好舉報(bào)獎勵相關(guān)工作。
第四條 舉報(bào)獎勵可采取現(xiàn)金獎勵、實(shí)物獎勵等方式；可以一次性發(fā)放，也可以分次發(fā)放。
第五條 處置非法集資牽頭部門及其他部門應(yīng)當(dāng)公開舉報(bào)電話和郵箱等舉報(bào)方式、在政府網(wǎng)站設(shè)置舉報(bào)專欄，接受舉報(bào)，及時依法處置，并為舉報(bào)人保密。
第六條 處置非法集資牽頭部門及其他部門應(yīng)主動加強(qiáng)政策宣傳，積極發(fā)動網(wǎng)格員、大學(xué)生村官、金融從業(yè)人員以及基層群眾自治組織、行業(yè)協(xié)會等參與監(jiān)測預(yù)警并將其納入獎勵范圍。
第七條 舉報(bào)人可通過書信、電子郵件、電話、網(wǎng)絡(luò)、傳真、來訪以及通過“金安舉報(bào)中心”小程序等方式，向處置非法集資牽頭部門及其他部門舉報(bào)非法集資線索。
為方便案件查處，舉報(bào)人應(yīng)優(yōu)先向非法集資人登記地或住所地、經(jīng)常居住地的相關(guān)部門進(jìn)行舉報(bào)。
第八條 各級財(cái)政部門應(yīng)根據(jù)屬地管理、分級負(fù)責(zé)原則，將舉報(bào)獎勵資金納入本級預(yù)算，予以保障。
舉報(bào)獎勵資金應(yīng)?？顚Ｓ茫⒔邮軐徲?jì)、監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。
第二章 獎勵條件及標(biāo)準(zhǔn)
第九條 舉報(bào)獎勵應(yīng)當(dāng)同時符合以下條件：
（一）舉報(bào)人有明確的舉報(bào)對象、對舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù)；
（二）舉報(bào)內(nèi)容有利于案件查處工作；
（三）舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握。
舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話；不提供真實(shí)姓名的，只適用實(shí)物獎勵。
第十條 有下列情形之一的，不屬于舉報(bào)獎勵范圍：
（一）防范和處置非法集資工作人員在職責(zé)范圍內(nèi)已掌握非法集資線索，其本人或授意他人進(jìn)行的舉報(bào)；
（二）舉報(bào)的違法事實(shí)與線索已被有關(guān)部門掌握的；
（三）舉報(bào)線索已進(jìn)入處置程序，但對查明案件事實(shí)、追贓挽損等有推動作用的線索除外；
（四）舉報(bào)人在其舉報(bào)的非法集資違法犯罪中，被有關(guān)部門認(rèn)定為非法集資人或非法集資協(xié)助人的；
(五)舉報(bào)人已因該舉報(bào)事項(xiàng)在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功的；
（六）采用法律法規(guī)禁止的非法手段獲取舉報(bào)線索等其他不符合獎勵情形；
（七）不符合法律法規(guī)及本辦法規(guī)定，或各地政府根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際確定不予給予獎勵的其他情形。
第十一條 舉報(bào)獎勵的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：
（一）同一非法集資行為由兩個或兩個以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎勵最先舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對案件查處有幫助的，可酌情給予獎勵。
（二）兩個或兩個以上舉報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)同一非法集資行為的，按同一舉報(bào)獎勵，獎勵由聯(lián)名舉報(bào)人集體或者委托授權(quán)人領(lǐng)取、自行分配。
（三）同一舉報(bào)人分別向多個部門、省內(nèi)不同地區(qū)舉報(bào)同一非法集資行為的，由案件主辦部門實(shí)施獎勵，不予重復(fù)獎勵。
（四）對跨省非法集資行為的舉報(bào)，不受省外是否給予獎勵的限制。
第十二條 舉報(bào)獎勵的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)非法集資案件性質(zhì)、涉案金額和案件影響以及舉報(bào)人提供線索質(zhì)量等因素綜合確定：
（一）舉報(bào)線索經(jīng)處置非法集資牽頭部門甄別篩選采用，可先給予舉報(bào)人50元以上500元以下現(xiàn)金或相當(dāng)價值的實(shí)物獎勵。
（二）被舉報(bào)的非法集資行為被認(rèn)定為行政違法的，在處置非法集資牽頭部門依法作出行政處罰決定后，給予舉報(bào)人500元以上5000元以下獎勵。
（三）被舉報(bào)的非法集資行為涉嫌犯罪，在人民法院作出生效判決后，根據(jù)實(shí)際情況，給予舉報(bào)人1000元以上50000元以下獎勵。
法院最終認(rèn)定的涉案金額在5億元以上或在全國有較大影響的案件，可酌情增加獎勵金額。
（四）對于舉報(bào)線索符合上述（一）項(xiàng)的情形并給予獎勵的，不影響（二）、（三）項(xiàng)獎勵的實(shí)施，已發(fā)放的獎勵不予扣減；案件被處以行政處罰后，又轉(zhuǎn)入刑事訴訟程序的，在行政處罰環(huán)節(jié)已發(fā)放的獎勵應(yīng)當(dāng)予以扣減。
第十三條 各地應(yīng)結(jié)合地方經(jīng)濟(jì)實(shí)力、財(cái)政收入水平及防范處置非法集資工作需要，綜合考慮舉報(bào)線索的價值、涉及金額、社會影響等因素，細(xì)化獎勵標(biāo)準(zhǔn)。
舉報(bào)獎勵標(biāo)準(zhǔn)可高于但不應(yīng)低于本辦法所確定的獎勵標(biāo)準(zhǔn)。
第三章 獎勵程序
第十四條 受理舉報(bào)部門接到舉報(bào)后，應(yīng)及時依法處置，并建立舉報(bào)受理檔案，做好舉報(bào)時間、舉報(bào)人身份、案件線索等登記工作，妥善保管舉報(bào)人提交的證據(jù)材料。
有關(guān)部門受理舉報(bào)后，對不屬于本部門職責(zé)范圍內(nèi)的涉嫌非法集資舉報(bào)事項(xiàng)，應(yīng)自受理舉報(bào)線索之日起5個工作日內(nèi)，將舉報(bào)線索移送有管轄權(quán)的部門。
第十五條 處置非法集資牽頭部門對舉報(bào)線索進(jìn)行甄別，認(rèn)為涉嫌非法集資的，應(yīng)在受理舉報(bào)后20個工作日內(nèi)，先期給予舉報(bào)人實(shí)物或現(xiàn)金獎勵。案件處置終結(jié)后，對符合獎勵條件的，處置非法集資牽頭部門應(yīng)提出擬獎勵意見，并舉報(bào)情況、案件查處情況、擬獎勵內(nèi)容、生效法律文書等，報(bào)部門負(fù)責(zé)同志審批，按規(guī)定實(shí)施獎勵、發(fā)放資金。
公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)人舉報(bào)予以刑事立案，認(rèn)為符合本辦法舉報(bào)獎勵條件的，應(yīng)提出擬獎勵意見，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)同志審批后，報(bào)同級處置非法集資牽頭部門履行獎勵資金審核、發(fā)放程序。
第十六條 舉報(bào)人也可在行政處罰決定或刑事判決生效之日起的30個工作日內(nèi)，主動向受理舉報(bào)部門提交獎金發(fā)放申請。
第十七條 舉報(bào)人應(yīng)在接到獎勵通知之日起30個工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑獎勵通知及有效身份證明到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎金或?qū)嵨铩?br />
領(lǐng)取獎勵的地點(diǎn)和方式應(yīng)充分尊重舉報(bào)人的意見，堅(jiān)持便利舉報(bào)人的原則。
舉報(bào)人逾期未領(lǐng)取獎勵的，視為放棄獎勵。
第十八條 舉報(bào)人委托他人代為申領(lǐng)獎勵的，應(yīng)當(dāng)提供授權(quán)委托書、舉報(bào)人和受委托人的身份證或者其他有效證件。
未提供上述證明材料，或提供的信息與舉報(bào)時提供信息不符的，不予獎勵。
第十九條 因非法集資處置事項(xiàng)內(nèi)容涉密，不接受除舉報(bào)人以外的其他人對獎勵情況的咨詢。
第四章 監(jiān)督管理
第二十條 處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)建立健全舉報(bào)獎勵檔案，加強(qiáng)對獎勵資金申請、審批及發(fā)放工作的監(jiān)督管理。舉報(bào)獎勵檔案應(yīng)包括舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎勵領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等。
第二十一條 舉報(bào)獎勵有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)舉報(bào)人書面同意，嚴(yán)禁泄露舉報(bào)人姓名（名稱）、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容和獎勵等信息，保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益。
第二十二條 舉報(bào)人故意捏造事實(shí)或偽造舉報(bào)材料騙取、冒領(lǐng)獎金的，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，并退還已領(lǐng)取的舉報(bào)獎勵資金。
第二十三條 舉報(bào)獎勵有關(guān)實(shí)施部門的工作人員在受理、實(shí)施獎勵過程中玩忽職守、徇私舞弊行為的，依法追究其行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第五章 附 則
第二十四條 各市處置非法集資牽頭部門應(yīng)依據(jù)本辦法制定本地區(qū)非法集資案件舉報(bào)獎勵實(shí)施細(xì)則，并報(bào)省處置非法集資牽頭部門備案。
各市在本規(guī)定印發(fā)前已施行的舉報(bào)獎勵辦法，與本規(guī)定沖突的，按照本規(guī)定執(zhí)行。
第二十五條 省級處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)等手段，統(tǒng)籌、指導(dǎo)各地按照本辦法，做好全省舉報(bào)獎勵受理、獎勵的各項(xiàng)工作。
各地處置非法集資牽頭部門應(yīng)按照上一級處置非法集資牽頭部門要求，及時報(bào)送有關(guān)舉報(bào)獎勵受理、實(shí)施情況。
第二十六條 本辦法所稱“以上”“以下”包含本數(shù)。
第二十七條 本辦法自2022年2月10日起施行，有效期至2027年2月9日。2016年12月12日省金融辦、省公安廳、省財(cái)政廳、省工商行政管理局、人民銀行濟(jì)南分行、山東銀監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)〈山東省非法集資案件舉報(bào)獎勵辦法〉的通知》（魯金辦發(fā)〔2016〕8號）同時廢止。
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