您當(dāng)前的位置：市政辦發(fā)〔2018〕74號(hào)《西安市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善市屬國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的實(shí)施意見》
《西安市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善市屬國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的實(shí)施意見》
市政辦發(fā)〔2018〕74號(hào)
各區(qū)、縣人民政府，市人民政府各工作部門、各直屬機(jī)構(gòu)：
為深入貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2017〕36號(hào))和《陜西省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善省屬國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的實(shí)施意見》(陜政辦發(fā)〔2018〕4號(hào))精神，進(jìn)一步完善市屬國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，經(jīng)市政府同意，制定本實(shí)施意見。
一、總體要求
市屬國有企業(yè)應(yīng)依法建立和完善法人治理結(jié)構(gòu)，科學(xué)設(shè)置企業(yè)內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)。到2020年，市屬國有企業(yè)公司制改革全面完成，國有企業(yè)黨組織在法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位更加牢固，黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用充分發(fā)揮;企業(yè)各項(xiàng)制度體系基本健全，公司章程的基礎(chǔ)性作用有效發(fā)揮;分類推進(jìn)董事會(huì)職權(quán)試點(diǎn)，國有獨(dú)資、全資公司逐步建立外部董事占多數(shù)的董事會(huì)，國有控股企業(yè)實(shí)行外部董事派出制度，董事會(huì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、制度健全、運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)范;市屬國有企業(yè)建立健全監(jiān)事會(huì)制度，實(shí)現(xiàn)全覆蓋、全監(jiān)管;建立規(guī)范的經(jīng)理層授權(quán)管理制度，經(jīng)營自主權(quán)得到有效落實(shí);黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任全面落實(shí)，健全權(quán)力運(yùn)行制約監(jiān)督機(jī)制和懲治預(yù)防腐敗體系，企業(yè)民主監(jiān)督和管理明顯改善;明確和規(guī)范各治理主體權(quán)責(zé)，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。
二、基本原則
(一)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)。
明確國有企業(yè)黨組織在法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，發(fā)揮國有企業(yè)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，確保黨組織把方向、管大局、保落實(shí)。堅(jiān)持黨管干部原則與董事會(huì)依法選擇經(jīng)營管理者、經(jīng)營管理者依法行使用人權(quán)相結(jié)合。
(二)堅(jiān)持依法治企。
依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)，以公司章程為行為準(zhǔn)則，規(guī)范權(quán)責(zé)定位和行權(quán)方式。
(三)堅(jiān)持權(quán)責(zé)對(duì)等。
堅(jiān)持權(quán)利義務(wù)責(zé)任相統(tǒng)一，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、強(qiáng)化權(quán)利責(zé)任對(duì)等，完善履職評(píng)價(jià)和責(zé)任追究機(jī)制，建立決策、執(zhí)行和監(jiān)督環(huán)節(jié)的終身責(zé)任追究制度。
(四)堅(jiān)持深化改革。
尊重企業(yè)市場(chǎng)主體地位，遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，以規(guī)范決策機(jī)制和完善制衡機(jī)制為重點(diǎn)，堅(jiān)持激勵(lì)機(jī)制與約束機(jī)制相結(jié)合，體現(xiàn)效率原則和公平原則，充分調(diào)動(dòng)企業(yè)家積極性，提升企業(yè)的市場(chǎng)化、現(xiàn)代化經(jīng)營水平。
三、主要任務(wù)
健全以公司章程為核心的企業(yè)制度體系，充分發(fā)揮公司章程在企業(yè)治理中的基礎(chǔ)性作用，依照法律法規(guī)和公司章程，嚴(yán)格規(guī)范履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)(以下簡稱出資人機(jī)構(gòu))、股東會(huì)(包括股東大會(huì)，下同)、董事會(huì)、經(jīng)理層、監(jiān)事會(huì)、黨組織和職工代表大會(huì)(職工大會(huì))的權(quán)責(zé)，強(qiáng)化權(quán)利責(zé)任對(duì)等，保障有效履職，完善符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和我國國情的國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升國有企業(yè)運(yùn)行效率。主要做好以下五個(gè)方面的工作：
(一)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)黨的建設(shè)。
1.堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)是國有企業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，是根是魂。要明確黨組織在國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，將黨建工作總體要求納入公司章程，明確黨組織在企業(yè)決策、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)的權(quán)責(zé)和工作方式，保證黨和國家方針政策在國有企業(yè)全面貫徹執(zhí)行。
市屬國有企業(yè)黨委班子一般設(shè)委員5至9人，其中設(shè)書記1人、副書記1人，對(duì)于規(guī)模較大的企業(yè)，可設(shè)專職副書記1人。堅(jiān)持和完善“雙向進(jìn)入、交叉任職”的領(lǐng)導(dǎo)體制，符合條件的國有企業(yè)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員可以通過法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層成員中符合條件的黨員可以依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)入黨委。市屬國有企業(yè)黨委書記、董事長原則上由一人擔(dān)任。企業(yè)黨委要加強(qiáng)與董事會(huì)、經(jīng)理層溝通，企業(yè)黨委會(huì)議題確定后，在提交會(huì)議決定前，應(yīng)根據(jù)工作職責(zé)，分別征求董事會(huì)和經(jīng)理層主要領(lǐng)導(dǎo)的意見。
2.充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察、巡視、審計(jì)等監(jiān)督作用，國有企業(yè)董事、監(jiān)事、經(jīng)理層中的黨員每年要定期向黨委報(bào)告?zhèn)€人履職和廉潔自律情況。市紀(jì)委對(duì)市屬國有企業(yè)紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)實(shí)行委派制度和定期輪崗制度。紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)可列席董事會(huì)和董事會(huì)專門委員會(huì)的會(huì)議。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)職責(zé)。
3.積極探索黨管干部原則與董事會(huì)選聘經(jīng)營管理人員有機(jī)結(jié)合的途徑和方法。保證黨對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和管理權(quán)，嚴(yán)格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員“對(duì)黨忠誠、勇于創(chuàng)新、治企有方、興企有為、清正廉潔”的選任標(biāo)準(zhǔn)。
董事會(huì)選聘經(jīng)理層成員時(shí)，上級(jí)黨組織及其組織部門、國有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)黨委應(yīng)當(dāng)發(fā)揮確定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范程序、參與考察、推薦人選等作用。積極探索董事會(huì)通過差額方式選聘經(jīng)理層成員。
(二)理順出資人職責(zé)，轉(zhuǎn)變監(jiān)管方式。
1.股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)主要依據(jù)法律法規(guī)和公司章程，通過委派或更換董事、監(jiān)事(不含職工代表)，審核批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告，批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤分配方案等方式，對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及董事、監(jiān)事的履職情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)督。出資人機(jī)構(gòu)根據(jù)市政府授權(quán)，對(duì)市屬國有企業(yè)依法履行出資人職責(zé)，依法享有股東權(quán)利。
2.國有獨(dú)資公司不設(shè)股東會(huì)，由出資人機(jī)構(gòu)依法行使股東會(huì)職權(quán)。對(duì)直接出資的國有獨(dú)資公司，出資人機(jī)構(gòu)重點(diǎn)管好國有資本布局、規(guī)范資本安全。對(duì)國有全資公司、國有控股企業(yè)，出資人機(jī)構(gòu)依據(jù)股權(quán)份額，通過參加股東會(huì)議、審議需由股東決定的事項(xiàng)、與其他股東協(xié)商作出決議等方式履行職責(zé)，除法律法規(guī)或公司章程另有規(guī)定外，不得干預(yù)企業(yè)自主經(jīng)營活動(dòng)。
3.出資人機(jī)構(gòu)依據(jù)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定行使股東權(quán)利、履行股東義務(wù)，有關(guān)監(jiān)管內(nèi)容應(yīng)依法納入公司章程。按照以管資本為主的要求轉(zhuǎn)變工作職能、改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)公司章程管理，清理有關(guān)規(guī)章、規(guī)范性文件，研究提出出資人機(jī)構(gòu)審批事項(xiàng)清單，建立對(duì)董事會(huì)重大決策的合規(guī)性審查機(jī)制，制定監(jiān)事會(huì)建設(shè)、責(zé)任追究等具體措施。
(三)加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作。
1.董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，要對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行股東會(huì)決定，依照法定程序和公司章程授權(quán)決定公司重大事項(xiàng)，接受股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督，認(rèn)真履行決策把關(guān)、防范風(fēng)險(xiǎn)、深化改革等職責(zé)。
國有獨(dú)資公司要依法落實(shí)和維護(hù)董事會(huì)行使重大決策、選人用人、薪酬分配等權(quán)利，增強(qiáng)董事會(huì)的獨(dú)立性和權(quán)威性，落實(shí)董事會(huì)年度工作報(bào)告制度;董事會(huì)應(yīng)與黨組織充分溝通，有序開展董事會(huì)選派經(jīng)理層試點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)理層的管理和監(jiān)督。
2.優(yōu)化董事會(huì)組成結(jié)構(gòu)。根據(jù)市屬國有企業(yè)規(guī)模、行業(yè)特點(diǎn)等實(shí)際，市屬國有企業(yè)董事會(huì)原則上按5至9人設(shè)置，首次委派外部董事不少于1人，繼續(xù)擴(kuò)大開展外派董事試點(diǎn)。國有獨(dú)資、全資公司的董事長、總經(jīng)理原則上分設(shè)，應(yīng)均為內(nèi)部執(zhí)行董事，定期向董事會(huì)報(bào)告工作。董事實(shí)行任期制，每屆任期三年。企業(yè)法人代表一般由董事長擔(dān)任，董事長對(duì)履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，主持董事會(huì)工作，對(duì)企業(yè)改革發(fā)展負(fù)首要責(zé)任，要及時(shí)向董事會(huì)和國有股東報(bào)告重大經(jīng)營問題和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。國有獨(dú)資公司的董事對(duì)出資人機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，接受出資人機(jī)構(gòu)指導(dǎo)，其中外部董事人選由出資人機(jī)構(gòu)商有關(guān)部門提名，并按照法定程序任命。
市屬國有企業(yè)的董事由相關(guān)股東依據(jù)股權(quán)份額推薦派出，按照市屬國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理權(quán)限派出，由股東會(huì)選舉或更換，國有股東派出的董事要積極維護(hù)國有資本權(quán)益。其中外部董事人選由控股股東商其他股東推薦，股東會(huì)選舉或更換。
3.規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作。完善董事會(huì)議事規(guī)則，在研究決策企業(yè)重大問題前，應(yīng)事先經(jīng)過黨組織研究和討論。董事會(huì)要及時(shí)向黨委通報(bào)重大決策的執(zhí)行情況。嚴(yán)格實(shí)行集體審議、獨(dú)立表決、個(gè)人負(fù)責(zé)的決策制度，平等充分發(fā)表意見，一人一票表決，建立規(guī)范透明的重大事項(xiàng)信息公開和對(duì)外披露制度。建立會(huì)議記錄登記制度，詳細(xì)記錄董事在討論時(shí)對(duì)重要事項(xiàng)的意見和表決的情況，并形成紀(jì)要。會(huì)議記錄和形成的決議、紀(jì)要由出席會(huì)議的董事簽字確認(rèn)留存。
董事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立戰(zhàn)略規(guī)劃、提名、薪酬與考核、審計(jì)等專門委員會(huì)，為董事會(huì)決策提供意見、建議。其中提名委員會(huì)主任由董事長擔(dān)任，薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)主任由外部董事?lián)巍?/p>
董事會(huì)設(shè)立董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)董事會(huì)的日常工作，并列席董事會(huì)。董事會(huì)秘書由董事長提名，董事會(huì)決定聘任或解聘。
4.建立董事會(huì)和董事評(píng)價(jià)制度。完善年度和任期考核制度，逐步形成符合市屬國有企業(yè)特點(diǎn)的考核評(píng)價(jià)體系及激勵(lì)機(jī)制。董事會(huì)、董事長和董事(除職工董事，下同)的考核評(píng)價(jià)工作由出資人機(jī)構(gòu)會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施。董事會(huì)評(píng)價(jià)的重點(diǎn)是企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和董事會(huì)運(yùn)作的規(guī)范性、有效性，主要包括董事會(huì)任期目標(biāo)、制度建設(shè)、日常運(yùn)作、決策科學(xué)性和效果以及對(duì)經(jīng)理層的監(jiān)督管理等情況。
董事長和董事的考核包括年度考核、任期考核和重大事項(xiàng)的專項(xiàng)考核等，考核內(nèi)容以經(jīng)營業(yè)績?yōu)橹?，考核結(jié)果作為對(duì)董事長、董事獎(jiǎng)勵(lì)和職務(wù)任免的重要依據(jù)。
5.加強(qiáng)董事隊(duì)伍建設(shè)。建立董事培訓(xùn)制度，組織董事認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件，采取多種方式強(qiáng)化崗位職責(zé)所需業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，不斷提高履職能力和水平。公司董事在每個(gè)任期內(nèi)，至少接受2次以上專項(xiàng)培訓(xùn)。
建立完善外部董事選聘和管理制度，制定《西安市市屬國有企業(yè)外部董事管理暫行辦法》，嚴(yán)格資格認(rèn)定和考試考察程序，拓寬外部董事來源渠道。建立外部董事人才庫，實(shí)行集中統(tǒng)一管理。
強(qiáng)化責(zé)任追究制度，董事在任期內(nèi)因經(jīng)營決策不當(dāng)或違反有關(guān)紀(jì)律、法規(guī)和公司章程規(guī)定給企業(yè)造成重大損失的，依規(guī)給予黨紀(jì)或政紀(jì)處分;情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究相關(guān)責(zé)任，并不得繼續(xù)擔(dān)任董事長、董事職務(wù)。
(四)規(guī)范經(jīng)理層管理，維護(hù)經(jīng)營自主權(quán)。
1.經(jīng)理層是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，依法由董事會(huì)聘任或解聘，接受董事會(huì)管理和監(jiān)事會(huì)監(jiān)督?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，向董事會(huì)報(bào)告工作，董事會(huì)閉會(huì)期間向董事長報(bào)告工作。市屬國有企業(yè)經(jīng)理層班子職數(shù)根據(jù)公司章程確定，設(shè)總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理2至5人。總經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格按照公司法和公司章程的規(guī)定履行職責(zé)，依法行使管理生產(chǎn)經(jīng)營、組織實(shí)施董事會(huì)決議等職權(quán)，主持企業(yè)經(jīng)營管理工作，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，承擔(dān)企業(yè)經(jīng)營管理責(zé)任。根據(jù)企業(yè)性質(zhì)和工作需要可設(shè)總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師(財(cái)務(wù)總監(jiān))、總法律顧問。經(jīng)理層除少數(shù)經(jīng)理人員外，原則上不進(jìn)入董事會(huì)。
2.建立規(guī)范的經(jīng)理層授權(quán)管理制度，對(duì)經(jīng)理層成員實(shí)行與選任方式相匹配、與企業(yè)功能性質(zhì)相適應(yīng)、與經(jīng)營業(yè)績相掛鉤的差異化薪酬分配制度，國有獨(dú)資公司經(jīng)理層逐步實(shí)行任期制和契約化管理。
3.有序推進(jìn)職業(yè)經(jīng)理人制度。根據(jù)企業(yè)功能類型等不同情況，有序推進(jìn)職業(yè)經(jīng)理人制度建設(shè)，逐步擴(kuò)大職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍，有序?qū)嵭惺袌?chǎng)化薪酬，探索完善中長期激勵(lì)機(jī)制。暢通企業(yè)經(jīng)理層成員與職業(yè)經(jīng)理人的身份轉(zhuǎn)換通道。開展出資人機(jī)構(gòu)委派市屬國有企業(yè)總會(huì)計(jì)師(財(cái)務(wù)總監(jiān))工作。
(五)健全監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督職能。
1.監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，依照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程設(shè)立，對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層成員的職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)實(shí)行任期制，每屆任期三年，任期原則上與董事會(huì)任期一致。
2.明確監(jiān)事會(huì)職責(zé)邊界和履職要求，突出監(jiān)督重點(diǎn)，強(qiáng)化激勵(lì)約束。監(jiān)事會(huì)參與但不干預(yù)董事會(huì)的經(jīng)營決策。在履行監(jiān)督職責(zé)的前提下，監(jiān)事會(huì)應(yīng)積極為企業(yè)的改革發(fā)展建言獻(xiàn)策，促進(jìn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展。
3.健全以職工代表大會(huì)為基本形式的企業(yè)民主管理制度，支持和保證職工代表大會(huì)(職工大會(huì))依法行使職權(quán)，加強(qiáng)職工民主管理與監(jiān)督，維護(hù)職工合法權(quán)益。國有獨(dú)資、全資公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)中需有職工董事和職工監(jiān)事。
4.強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，建立與治理主體履職相適應(yīng)的責(zé)任追究制度。董事、監(jiān)事、經(jīng)理層成員應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù);要將其信用記錄納入全國信用信息共享平臺(tái)，違約失信的按規(guī)定在“信用中國”網(wǎng)站公開。董事應(yīng)當(dāng)出席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任;董事會(huì)決議違反法律法規(guī)或公司章程、股東會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，應(yīng)依法追究有關(guān)董事責(zé)任。經(jīng)理層成員違反法律法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，應(yīng)依法追究有關(guān)經(jīng)理層成員責(zé)任。執(zhí)行董事和經(jīng)理層成員未及時(shí)向董事會(huì)或國有股東報(bào)告重大經(jīng)營問題和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)依法追究相關(guān)人員責(zé)任。企業(yè)黨組織成員履職過程中有重大失誤和失職、瀆職行為的，應(yīng)依法依規(guī)嚴(yán)格追究責(zé)任。按照“三個(gè)區(qū)分開來”的要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)國資系統(tǒng)容錯(cuò)糾錯(cuò)辦法，激勵(lì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員干事創(chuàng)業(yè)。
四、組織實(shí)施
(一)精心組織，分層分類穩(wěn)步實(shí)施。
市國資委要按照要求積極推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)和市場(chǎng)化選聘經(jīng)理層試點(diǎn)工作，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善相關(guān)制度，按照本意見精神，精心組織所監(jiān)管企業(yè)全面建立規(guī)范的董事會(huì)，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)。其它市屬國有企業(yè)要根據(jù)實(shí)際，完善自身和下屬企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。
(二)加強(qiáng)調(diào)研，制定配套措施辦法。
參照國務(wù)院有關(guān)工作指導(dǎo)意見，市級(jí)相關(guān)部門要加強(qiáng)調(diào)查研究，制定完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的相關(guān)配套文件。各市屬國有企業(yè)要按照本意見要求，全面推進(jìn)依法治企，修改完善公司章程，健全內(nèi)部機(jī)構(gòu)，制定規(guī)章制度，明確權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任，實(shí)現(xiàn)相互銜接、規(guī)范運(yùn)作、有效制衡。
金融、文化等國有企業(yè)的改革，中央另有規(guī)定的依其規(guī)定執(zhí)行。
西安市人民政府辦公廳
2018年7月23日
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