清整聯(lián)辦〔2017〕29號《關(guān)于商請督促商業(yè)銀行限期停止為違規(guī)交易場所提供金融服務(wù)的函》

關(guān)于商請督促商業(yè)銀行限期停止為違規(guī)交易場所提供金融服務(wù)的函

清整聯(lián)辦〔2017〕29號

銀監(jiān)會辦公廳：

為貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神及國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所的有關(guān)要求，結(jié)合清理整頓各類交易場所“回頭看”工作方案及貴會《關(guān)于做好清理整頓各類交易場所相關(guān)工作的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2012)5號）等文件規(guī)定，特商請貴會于2017年3月15日前，通知并督導(dǎo)各商業(yè)銀行限期停止為違規(guī)交易場所（含未通過驗收地區(qū)交易場所，名單見附件）等提供金融服務(wù)。具體措施如下：

一、對于違規(guī)交易場所，如果在2017年6月30日前整改規(guī)范，經(jīng)省級人民政府金融辦（局）組織清理整頓有關(guān)成員單位論證后正式發(fā)文認可，并報清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議（以下簡稱聯(lián)席會議）辦公室備案的，商業(yè)銀行可繼續(xù)提供相關(guān)服務(wù)。對于逾期仍未完成整改規(guī)范的違規(guī)交易場所，一律停止提供相關(guān)金融服務(wù)。

二、對于天津、云南兩個未通過驗收地區(qū)的交易場所，如果在2017年6月30日前整改規(guī)范，經(jīng)聯(lián)席會議驗收通過的，商業(yè)銀行可繼續(xù)提供相關(guān)服務(wù)。對于逾期仍未通過驗收的交易場所，一律停止提供相關(guān)金融服務(wù)。

三、對于沒有取得省級人民政府批文的非法交易場所，請通知商業(yè)銀行一律停止開戶、資金結(jié)算等金融服務(wù)。

四、對于清理整頓各類交易場所“回頭看”工作中聯(lián)席會議有關(guān)部門及省級人民政府新發(fā)現(xiàn)的違規(guī)交易場所，2017年6月30日仍未能整改規(guī)范的，請通知商業(yè)銀行限期停止為其提供相關(guān)金融服務(wù)。

五、清理整頓各類交易場所“回頭看”工作方案中已要求省級人民政府于2017年3月15日前在政府網(wǎng)站公示違規(guī)交易場所“黑名單”，請商業(yè)銀行加強與省級人民政府金融辦（局）的溝通協(xié)調(diào)。

六、商業(yè)銀行在實施過程中遇到的困難和問題，可向交易場所所在地省級人民政府金融辦（局）反映，重大問題可通過其向聯(lián)席會議辦公室反映。

感謝貴會對清理整頓各類交易場所工作的大力支持。

附件：違規(guī)交易場所（含未通過驗收地區(qū)交易場所）名單

清理整頓各類交易場所部級聯(lián)席會議辦公室（中國證監(jiān)會辦公廳代章）

2017年2月3日

本文鏈接：http://www.fl1002.com/law/19738.html

本文關(guān)鍵詞： 清整聯(lián)辦, 督促, 商業(yè)銀行, 限期, 停止, 違規(guī), 交易場所, 金融服務(wù), 的函